华密新材:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-038 河北华密新材科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会由独 立董事徐云萍女士；张莎莎女士；董事、副总经理郝胜涛先生组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，第三届董事会审计委员会委员调整为独立董事徐云萍女士、 独立董事张莎莎女士、董事长李藏稳先生，审计委员会主任委员由专业会计人士 徐云萍担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 三、相关工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...