朗鸿科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-075 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-079）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-080）。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应 ...