欧普泰:第三届董事会第二十次会议决议

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-035 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2023 年年度报告》 《2023 年年度报告摘要》，具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台 ...