海达尔:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-027 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事过庆先生、独立董事何锦东先生、董事朱全海先生，其中召集人 由具有会计专业资格的独立董事过庆先生担任。审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 第三届董事会审计 委员会第五次会议 2023 年 3 月 7 日 1、《关于公司 2022 年度审计委员会工作 ...