盖世食品:2023年度董事会审计委员会履职报告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-023 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规及规范性文件及《盖世食品股份有限公司章程》等相关 规定，盖世食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委 员会"）勤勉尽责，积极、认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日审议通过《关于设立董事 会专门委员会并选举委员的议案》和《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，选举杨英锦（独立董事）、杨波（独立董事）和王盼盼为委员，由会 计专业人员杨英锦任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司未召开审计委员会。 三、审计委员会具体履职情况 报告期内，委员会定期审阅 ...