盖世食品:重大信息内部报告制度

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-074 盖世食品股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 拟制定公司<重大信息内部报告制度>议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人;表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》" ...