恒立钻具:独立董事专门会议工作制度

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-065 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指 ...