恒立钻具:董事会议事规则

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-066 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作， 执行股东大会决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规 章、业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 第三条 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司 章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东 ...