宏裕包材:独立董事2023年度述职报告（闻碧静）

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-040 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（闻碧静） 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了公司的关联交易、定期报告、 股份回购、董事及高管变动、修订制度等议案，与公司经营管理层保持了充分沟 通，利用自己的专业知识和经验为董事会提供有建设性的意见，有效地保证了公 司的规范运作，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。本人对公司 董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、 反对和弃权的情形。 2.列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自列席了 1 次。 二、出席专门委员会情况 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任 各专门委员会委员及薪酬与考核委员会的主任委员。202 ...