宏裕包材:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-045 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 2023 年 8 月 23 日，召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了 《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事 郑春美、纪志成、闻碧静及董事刘家明、覃光新等 5 人组成，主任委员由具有会 计专业资格的独立董事郑春美担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 12 月 11 日召开第三 届董事会第二十四次会议、于 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议 ...