智新电子:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-050 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员，副总经理李刚先生因公出差，未列 席本次会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电子邮件、口头 及书面通知等 ...