建邦科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-019 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案 ...