建邦科技:青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度

青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-041 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于拟修订公 司〈董事会制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人， ...