方大新材:关于调整公司独立董事津贴的公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-017 河北方大新材料股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，独立董事回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为有效调动公 司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事 为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水 平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴，在任期 内的独立董事津贴由税前 4 万元/年调整至税前 6 万元。 公司独立董事津贴的调整根据公司实际经营情况作出，结合市场薪酬水平， 进一步促进独立董事的勤勉尽责，有利于公司的经营发展。不存在损害公司及股 东利益的情形。 特此公告。 河北方大新 ...