硅烷科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

河南硅烷科技发展股份有限公司 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-076 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 303,558,693 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 2024 年 4 月 24 日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确 保公司董事会的正常运作 ...