硅烷科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-088 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面及通讯方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，增加公司营业收入，因此 就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更 登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...