硅烷科技:关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-120 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的要求， 公司原董事长孟国均先生和总经理李建设先生因工作调动辞职，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议,选举蔡前进先生为公司董事长,聘 任孟国均先生为公司董总经理。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | 审计委员会 | 董红杰、张萌萌、倪晓 | 董红杰 | | 提名委员会 | 楚金桥、李建设、倪晓 | 楚金桥 ...