硅烷科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-116 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到 董事长孟国均先生、总经理李建设先生和董事会秘书付作奎先生递交的辞职报 告，因需要尽快召开董事会临时会议，所以提前两天通知公司各位董监高人员。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事倪晓、董红杰、张红钦、刘锋、张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事蔡前 ...