恒进感应:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，公司第三届董事会审计委员会会议共召开四次会议，具体情况如 下： 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-030 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关 于设立董事会专门委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，在 第二届董事会任期到期后，于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 17 日分别召开的 第二届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时股 ...