豪声电子:董事会制度

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-059 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、 公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第四条 董事会至少每半年召开一次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前通知全体董事、监事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 ...