豪声电子:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-058 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 成员中应当有半数以上的独立董事，并 由独立董事担任召集人（主任委员，下 同）。 审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。国务院有关主管部门对专门委员 会的召集人另有规定的，从其规定。 公司专门委员会的职责规定具体 如下： （一）董事会战略委员会负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。主要职责权限为： 1、对公司长期发展战略规划进行 研究并提出建议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- ...