豪声电子:独立董事专门会议工作制度

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-061 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 ...