豪声电子:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-056 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 ...