同享科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-046 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：宋建源 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陆利斌因出差缺席，委托董事宋建源代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟开展新业务的议案》 1.议案内容： 公司根据行业技术发展及研发成果情况，拟在主营业务光伏焊带之外增加其 他光伏辅 ...