一致魔芋:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-120 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独董李秉成、罗忆松因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》 1.议案内容： 为了进一步实现公司的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司 使用 ...