一致魔芋:2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-004 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,061,000 股，占公司有 ...