一致魔芋:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-023 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应 的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举独立董事李 秉成先生、罗忆松先生及非独立董事吴平女士担任第三届董事会审计委员会委员， 召集人由会计专业人士李秉成先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 ...