一致魔芋:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-013 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支 配公司资源，达到预期经营目标，特制订《（2024 年-2026 年）三年战略发展规 划纲要》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 ...