华阳变速:第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-046 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：副董事长陈敬平先生 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈伦宏因病缺席，委托董事陈敬平代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有 关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2024 年半年度报告》《公 司 2024 年半年度报告摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过，提请董事会 审议。 内容详见公司于 20 ...