鸿智科技:董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-041 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三、相关工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，2023 年，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第一次会议，同意设立公司董事 会审计委员会。董事会审计委员会由俞俊雄、杨闰、宋亚养三名成员组成，其中 俞俊雄、杨闰为公司独立董事，占审计委员会委员总人数的 2/3，主任委员由具 备会计资格的独立董事俞俊雄先生担任，审计委员会委员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 ...