鸿智科技:第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后）

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出 ...