视声智能:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-033 广州视声智能股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事会第四次会议，审议 通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立审计委员会。 董事会审计委员会委员组成成员如下： 召集人：宋庆云 委员： ...