视声智能:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-061 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； ...