常辅股份:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-016 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2023 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2024-029）、《2023 年 度独立董事述职报告（宋银立）》（公 ...