常辅股份:董事任命公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-038 常州电站辅机股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的相关 规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过《关于补选公司 董事的议案》，同意提名陆建东先生，为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 任命陆建东先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 鉴于公司董事彭新英先生提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》 等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陆建东先生，为公司第三届 董事会董 ...