常辅股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-053 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司拟签订<年产 5 万套高端阀门控制系统项目总承包建设工 程施工合同〉的议案》 1.议案内容： 常州电站辅机股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年 ...