新威凌:第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-061 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：贵州省六盘水市钟山区凤池路口六盘水·贵州饭店会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以口头、即时通讯方式 发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前通知的时限要求。 根据《监事会议事规则》第十一条规定，"如遇紧急事项需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事，并于监 事会召开时以书面方式确认。"全体监事同意豁免本次监事会提前通知的时限要 求，并已于监事会召开时进行书面确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 ...