中裕科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-010 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技 有限公司（以下简称"平裕科技"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...