天纺标:董事会议事规则

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-024 天纺标检测认证股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《天纺标检测认证股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参考《上市公司股东大 ...