华光源海:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-132 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 5. 会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监 邱德勇、董事会秘书唐宇杰 因公司 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会未能对审议的 议案形成有效决议，根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团 股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟定于 2024 年 1 月 10 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限 公司关于召开 2024 年第一 ...