华光源海:关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-013 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、 法规的要求，公司原独立董事修宗峰先生辞职。公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》，选举谭雪先 生（为会计专业人士）为公司新的独立董事。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于补选第三 届董事会审计委员会委员的议案》《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议 案》，由谭雪先生担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员，并担任 审计委员会主任委员职务，任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日至 第三届董事会届满。 特此公告 华 ...