华光源海:第三届董事会第十次会议决议公告

华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-012 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 5. 会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监 邱德勇、董 ...