华光源海:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-061 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以邮件方式发出 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长李卫红先生 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进 行审议，将 2024 年半年度报告及摘要情况予以汇报，具体内容详见公司在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有 限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-063）和《华光源海国际物流集团 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 ...