锦好医疗:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-135 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话或口头方式 发出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号： 2023-137）。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王敏先生主持会议 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定:"董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开 24 小时以前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体 董事和监事。情况紧急，需要尽快 ...