天宏锂电:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-067 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 6 月 24 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 浙江天宏锂电股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 15：00。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票 ...