七丰精工:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-067 七丰精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,451,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.2031%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提名陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆为公司第四届董事会董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现 ...