七丰精工:关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-094 七丰精工科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第四届董事会 第四次会议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：王志方 委员：张律伦、张帆 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司 董事 ...