七丰精工:独立董事专门工作会议制度

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-009 七丰精工科技股份有限公司独立董事专门工作会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...