七丰精工:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-046 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以书面方式发出 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）发布的《七丰精工科技股份有限公司购买土地使用权的公告》 ...