荣亿精密:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-059 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 25,000.00 万 元（含）的综合授信额度。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监 ...